新界泵業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉

    新界泵業(yè)6月29日晚間發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告。

    至于原因，其公告稱：鑒于公司重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略等將發(fā)生重大變化，為適應(yīng)重大資產(chǎn)重組后公司運(yùn)營(yíng)需要、保護(hù)公司股東利益、完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬提前進(jìn)行公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆，并履行有關(guān)法律、法規(guī)及《新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）規(guī)定的有關(guān)第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的提名、資格審查和召集股東大會(huì)進(jìn)行選舉等程序。

    據(jù)其公告，2020 年 6 月 28 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。本屆董事會(huì)同意提名曾超林先生、曾超懿先生、曾明柳女士、曾益柳女士、吳細(xì)華先生、梁洪波先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名李書鋒先生、劉亞先生、洪茂椿先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。按照相關(guān)規(guī)定，三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可與其他六名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

    2020 年 6 月 28 日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。本屆監(jiān)事會(huì)同意提名劉素君女士、匡義斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，以上候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)，同時(shí)第四屆監(jiān)事會(huì)成員不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)的職務(wù)。