一、董事會會議召開情況
重慶川儀自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“川儀股份”)第五屆董事會第六次會議于2022年3月10日以通訊方式召開,會議通知按照章程相關規(guī)定發(fā)出。本次會議應參加表決董事11名,實際參加表決董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議,通過了《關于川儀股份收購四聯(lián)進出口所持香港聯(lián)和100%股權的議案》,同意川儀股份收購全資子公司重慶四聯(lián)技術進出口有限公司所持香港聯(lián)和經(jīng)貿有限公司100%股權,收購價格為香港聯(lián)和經(jīng)貿有限公司截至2021年10月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)2820.85萬元。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
重慶川儀自動化股份有限公司
董事會
2022年3月11日
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