哈電閥門召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議

12月28日，閥門公司召開第一屆第七次董事會(huì)。受疫情影響，會(huì)議采取主會(huì)場加線上視頻相結(jié)合的方式召開，全體董事和監(jiān)事出席了會(huì)議。

本次董事會(huì)審議通過了關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》等共計(jì)12項(xiàng)議案。審議了公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)、通報(bào)了股份公司對(duì)閥門公司授權(quán)放權(quán)的批復(fù)，并對(duì)公司年度法治建設(shè)與合規(guī)工作等情況進(jìn)行了匯報(bào)。各位董事圍繞會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行充分討論，提出了意見和建議。

董事長謝敬東主持會(huì)議，并通報(bào)了公司目前經(jīng)營及收益情況

董事徐福武匯報(bào)了《公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則》等進(jìn)一步完善董事會(huì)相關(guān)配套制度；《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》規(guī)范了董事會(huì)授權(quán)管理行為；通報(bào)了股份公司對(duì)閥門公司授權(quán)放權(quán)的批復(fù)。

董事賈立君匯報(bào)了關(guān)于成立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、調(diào)整提名委員會(huì)主任委員議案，公司董事會(huì)專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善；《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》充分發(fā)揮了企業(yè)董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。

本次董事會(huì)的成功召開，進(jìn)一步厘清了公司治理主體之間的權(quán)責(zé)邊界，提升了企業(yè)自主經(jīng)營決策能力，增強(qiáng)了公司改革發(fā)展活力。