上海成套院召開(kāi)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

新起點(diǎn)·新征程

2021年8月10日上午，上海成套院以視頻方式召開(kāi)一屆一次董事會(huì)。會(huì)議由上海成套院董事長(zhǎng)、黨委書記顧皚主持，集團(tuán)公司法人治理部副主任張進(jìn)鳳出席會(huì)議，上海成套院董事、總經(jīng)理、黨委副書記陳洪溪，董事岳喬、于洪偉、余春華參加會(huì)議。

會(huì)上通報(bào)了一屆一次董事會(huì)成員名單，決定成立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理委員會(huì)，通過(guò)有關(guān)人選，審議通過(guò)了《公司章程（修訂稿）》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》等制度。同時(shí)聽(tīng)取了上海成套院2021年度經(jīng)營(yíng)情況、“十四五”及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的專項(xiàng)匯報(bào)。

顧皚強(qiáng)調(diào)，一屆一次董事會(huì)的成功召開(kāi)在上海成套院的發(fā)展歷程中，具有十分重要的意義，標(biāo)志著上海成套院在貫徹集團(tuán)公司“2035一流戰(zhàn)略”、踐行國(guó)企改革三年行動(dòng)新部署及新要求等方面邁出了新的步伐。上海成套院將進(jìn)一步完善公司治理體系，保障公司規(guī)范治理、依法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)建立起高效運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，做好董事會(huì)建設(shè)后續(xù)工作。同時(shí)，要做好專職董事履職服務(wù)，發(fā)揮專職董事專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，以董事會(huì)建設(shè)為契機(jī)，更好地開(kāi)拓院高質(zhì)量發(fā)展的新局面。

//////不忘初心·砥礪前行

張進(jìn)鳳指出，上海成套院成立董事會(huì)，是落實(shí)集團(tuán)公司黨組對(duì)于法人治理建設(shè)要求的具體行動(dòng)，必將為上海成套院高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。同時(shí)，對(duì)上海成套院高質(zhì)量完成董事會(huì)籌備建設(shè)工作，科學(xué)設(shè)置專委會(huì)等內(nèi)部機(jī)構(gòu)，合理構(gòu)建分級(jí)決策體系給予了充分肯定。下一步董事會(huì)要著重抓好董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。希望上海成套院積極參與董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)工作，發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要作用，走上又好又快的發(fā)展之路。

上海成套院副總經(jīng)理馬明俊，紀(jì)委書記、工會(huì)代主席高小強(qiáng)，集團(tuán)公司法人治理部及上海成套院相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。