中船科技股份有限公司年度報(bào)告

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)137,750,838.39元；母公司本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)96,261,251.76元，母公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為正。按《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本年度提取盈余公積14,439,187.77元，母公司本年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為81,981,294.73元，累計(jì)資本公積金為2,746,090,416.10元。公司董事會(huì)本年度擬進(jìn)行現(xiàn)金分紅，以公司2019年12月31日總股本736,249,883股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.57元（含稅），共分配現(xiàn)金41,966,243.33元，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。該事項(xiàng)已經(jīng)由公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

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2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

（一）主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，依然系以公司全資子公司中船九院的工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢(xún)及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務(wù)等業(yè)務(wù)為主；同時(shí)，也包括公司全資子公司中船華海的船舶設(shè)備類(lèi)型之艉門(mén)/跳板、左舷舷側(cè)門(mén)/跳板、右舷舷側(cè)門(mén)/跳板、斜坡板等業(yè)務(wù)。

中船九院系擁有工程設(shè)計(jì)綜合、工程勘察綜合、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理等甲級(jí)資質(zhì)以及房建、市政施工總承包一級(jí)資質(zhì)，并具備對(duì)外工程總承包、施工圖審查、援外工程項(xiàng)目、軍工一級(jí)保密等資質(zhì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，中船九院堅(jiān)持創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，圍繞其設(shè)計(jì)咨詢(xún)、工程總承包、城鎮(zhèn)化建設(shè)（投融資）三大主業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，并對(duì)前述三大主業(yè)中注入新發(fā)展內(nèi)涵，以“老”三大主業(yè)為基礎(chǔ)，打造“新”二大主業(yè)，即科技產(chǎn)業(yè)化和智慧工廠數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)的戰(zhàn)略布局(以下均簡(jiǎn)稱(chēng)“‘三+二’戰(zhàn)略布局”)，著力調(diào)整中船九院運(yùn)行模式，全力打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)推進(jìn)公司發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，中船九院加強(qiáng)其內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)整合，提升了專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合能力，在穩(wěn)固原有傳統(tǒng)設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)所涉及業(yè)務(wù)的同時(shí)，加大拓展了科研設(shè)施、檢驗(yàn)檢測(cè)、城市規(guī)劃、地下空間等領(lǐng)域的設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；在原有以船廠基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力向市政、土建、設(shè)備以及海外工程、專(zhuān)業(yè)總承包等領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展；同時(shí)，中船九院加強(qiáng)技術(shù)引領(lǐng)，通過(guò)強(qiáng)化其科研頂層建設(shè)，加強(qiáng)科研投入，建立重大科研項(xiàng)目過(guò)程管理機(jī)制，全力打造科技產(chǎn)業(yè)化和智慧工廠數(shù)字化平臺(tái)，中船九院推進(jìn)了VOCs技術(shù)產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)搭建，為VOCs治理業(yè)務(wù)的承接奠定了良好的基礎(chǔ)，報(bào)告期內(nèi)，中船九院順利承接了江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和上海外高橋造船有限公司VOCs治理項(xiàng)目，上述項(xiàng)目已榮獲上海市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《中船科技股份有限公司2018-2025年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（綱要）》內(nèi)容，充分發(fā)揮控股型平臺(tái)公司作用，利用上市公司并購(gòu)重組、投融資優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展做了一定的嘗試，為后續(xù)公司發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司依然系以全資子公司中船九院作為經(jīng)營(yíng)主體，勠力推進(jìn)深化改革，整合內(nèi)部資源，調(diào)整生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，通過(guò)其已有的專(zhuān)業(yè)實(shí)力，建立有效業(yè)務(wù)渠道，收集業(yè)務(wù)信息，加強(qiáng)業(yè)務(wù)跟蹤，積極維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，有序推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的承接。同時(shí)，中船九院積極主動(dòng)向意向客戶(hù)提供前期業(yè)務(wù)咨詢(xún)、方案籌劃等，以提升業(yè)務(wù)合作概率。報(bào)告期內(nèi)，中船九院在傳統(tǒng)設(shè)計(jì)咨詢(xún)經(jīng)營(yíng)方面，加強(qiáng)了科研設(shè)施、檢驗(yàn)檢測(cè)、城市規(guī)劃、地下空間業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的開(kāi)拓；在工程總承包業(yè)務(wù)方面，增加了向市政、土建、水工、設(shè)備及海外工程等方面拓展；公司在投融資業(yè)務(wù)拓展方面亦加強(qiáng)了統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)，為后續(xù)的業(yè)務(wù)承接奠定基礎(chǔ)。

（三）行業(yè)情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，雖公司所屬行業(yè)為建筑業(yè)，但目前公司具有明顯優(yōu)勢(shì)的依然系與船海業(yè)務(wù)相關(guān)的工程規(guī)劃和綜合設(shè)計(jì)。

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》相關(guān)內(nèi)容顯示，我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。在全行業(yè)共同努力下，我國(guó)船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，船型結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫(kù)存”取得進(jìn)展，智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。但受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問(wèn)題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》相關(guān)內(nèi)容顯示，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值248,445.77億元，同比增長(zhǎng)5.68%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8,381億元，同比增長(zhǎng)9.4%。經(jīng)初步核算，建筑業(yè)增加值增速與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速偏差收窄，支柱產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)固；建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，但增速連續(xù)兩年下降，2019年度建筑業(yè)總產(chǎn)值增速較上年同期降低了4.20%；建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總量持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)增速為5.09%，增速較上年同期降低1.36%；建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同總額、新簽訂合同總增長(zhǎng)，但增速放緩。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元  幣種：人民幣

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3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 □不適用

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4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用  □不適用

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4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用  √不適用

5 公司債券情況

□適用  √不適用

三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，中船科技年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.28億元，較上年同期增長(zhǎng)1.96%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)13,775.08萬(wàn)元，其中，承接工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢(xún)和監(jiān)理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入約為5.24億元，工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入約為27.10億元，土地整理服務(wù)營(yíng)業(yè)收入約為0.14億元，船舶配套業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入約為0.56億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系因公司本部轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)興島土地及構(gòu)筑物取得處置資產(chǎn)收益及公司全資子公司中船九院轉(zhuǎn)讓揚(yáng)州三灣投資發(fā)展有限公司50%股權(quán)實(shí)現(xiàn)投資收益所致，影響金額約為2.31億元；公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期相比增加，主要系公司全資子公司中船華海之下屬子公司江南德瑞斯（南通）船用設(shè)備制造有限公司將其因受船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷影響導(dǎo)致虧損的船配件業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略性收縮，較上年同期虧損減少。

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用  √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用  √不適用

4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

√適用 □不適用

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化引起的會(huì)計(jì)政策變更

1．本公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào))、《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕16號(hào))和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求編制2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表，此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法。2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表受重要影響的報(bào)表項(xiàng)目和金額如下：

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2．本公司自2019年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期保值》以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新金融工具準(zhǔn)則）。根據(jù)相關(guān)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整，首次執(zhí)行日?qǐng)?zhí)行新準(zhǔn)則與原準(zhǔn)則的差異追溯調(diào)整本報(bào)告期期初留存收益或其他綜合收益。

新金融工具準(zhǔn)則改變了金融資產(chǎn)的分類(lèi)和計(jì)量方式，確定了三個(gè)計(jì)量類(lèi)別：攤余成本；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。公司考慮自身業(yè)務(wù)模式，以及金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流特征進(jìn)行上述分類(lèi)。權(quán)益類(lèi)投資需按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，但非交易性權(quán)益類(lèi)投資在初始確認(rèn)時(shí)可選擇按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益(處置時(shí)的利得或損失不能回轉(zhuǎn)到損益，但股利收入計(jì)入當(dāng)期損益)，且該選擇不可撤銷(xiāo)。

新金融工具準(zhǔn)則要求金融資產(chǎn)減值計(jì)量由“已發(fā)生損失模型”改為“預(yù)期信用損失模型”，適用于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款。

(1)執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則對(duì)公司2019年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響如下：

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(2)2019年1月1日，公司金融資產(chǎn)和金融負(fù)債按照新金融工具準(zhǔn)則和按原金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)和計(jì)量結(jié)果對(duì)比如下表：

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(3)2019年1月1日，公司原金融資產(chǎn)和金融負(fù)債賬面價(jià)值調(diào)整為按照新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)和計(jì)量的新金融資產(chǎn)和金融負(fù)債賬面價(jià)值的調(diào)節(jié)表如下：

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(4)2019年1月1日，公司原金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末金額調(diào)整為按照新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)和計(jì)量的新?lián)p失準(zhǔn)備的調(diào)節(jié)表如下：

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3．本公司自2019年6月10日起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——非貨幣性資產(chǎn)交換》，自2019年6月17日起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)——債務(wù)重組》。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法處理。

5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

√適用□不適用

本公司將中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船九院公司)、中船卓櫟科技發(fā)展（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船卓櫟公司）、中船華海船用設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船華海公司）、中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船勘院公司）、江南德瑞斯（南通）船用設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江南德瑞斯公司）、上海久遠(yuǎn)工程承包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)久遠(yuǎn)承包公司）、上海振華工程咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)振華咨詢(xún)公司）、上海九宏實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九宏實(shí)業(yè)公司）、上海崇明中船建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)崇明建設(shè)公司）、上海中船九院工程咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九院咨詢(xún)公司）、常熟中船梅李城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)常熟梅李公司）、上海中船工業(yè)大廈科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船工業(yè)大廈）、上海中船勘院巖土工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)巖土工程公司）、上海普舟實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)普舟實(shí)業(yè)公司）、上海船鑫工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)船鑫建設(shè)公司）及瀘州市敘永縣中船九院園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)敘永縣公司）等16家子公司納入本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，情況詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注八和九之說(shuō)明。

證券代碼：600072             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技    公告編號(hào)：臨2020-008

中船科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中船科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年4月20日在上海江南造船大廈13樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司全體董事及董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周輝先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式全票通過(guò)了以下議（預(yù)）案：

一、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

二、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

三、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年財(cái)務(wù)決算方案（預(yù)案）》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

四、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

公司2019年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)137,750,838.39元；母公司本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)96,261,251.76元，本年度提取盈余公積14,439,187.77元，母公司本年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為81,981,294.73元，累計(jì)資本公積金為2,746,090,416.10元。公司董事會(huì)本年度擬進(jìn)行現(xiàn)金分紅，以公司2019年12月31日總股本736,249,883股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.57元（含稅），共分配現(xiàn)金41,966,243.33元，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

五、審議并通過(guò)《關(guān)于為子公司提供2020年度貸款擔(dān)保額度的框架預(yù)案》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

公司董事會(huì)同意在2020年度及下一年度股東大會(huì)之前，公司全資子公司中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司為其全資子公司中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司提供不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，在預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用，單筆擔(dān)保額度不另行限制，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層，根據(jù)被擔(dān)保人實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，在本次審議通過(guò)的預(yù)計(jì)額度內(nèi)，具體審批、決定各擔(dān)保事項(xiàng)。

六、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》；

同意 3票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

七、審議并通過(guò)《關(guān)于核定公司全資子公司年度貸款額度（非關(guān)聯(lián)貸款）的議案》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

公司董事會(huì)同意授予中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司（含其下屬子公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船九院”，下同）向?qū)嶋H控制人下屬成員單位之外的其他金融機(jī)構(gòu)或其他法人申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款（含委托貸款、股東借款等），核定期限為2020年1月1日至下一次公司年度董事會(huì)做出新的或者修改前，可在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)其運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際資金需求確定具體貸款（含委托貸款、股東借款等）金額，貸款額度可循環(huán)使用，并授權(quán)中船九院及按其內(nèi)部程序辦理并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

八、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

九、審議并通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

同意 9票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0 票

公司三位獨(dú)立董事對(duì)預(yù)案四、五、六、八均發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并對(duì)議案六出具了一致認(rèn)可的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

其中預(yù)案一、二、三、四、五、六將提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

預(yù)案六是關(guān)聯(lián)預(yù)案，關(guān)聯(lián)董事周輝、高康、陳映華、王軍、施俊、周忠均回避表決。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月22日

證券代碼：600072             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技    公告編號(hào)：臨2020-009

中船科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中船科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年4月20日在上海江南造船大廈13樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席金沂女士主持，會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式全票通過(guò)了以下議（預(yù)）案：

一、審議通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意  5票，反對(duì)  0票，棄權(quán)  0票

二、審議通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》；

同意  5票，反對(duì)  0票，棄權(quán)  0票

三、審議通過(guò)《中船科技股份有限公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

同意  5票，反對(duì)  0票，棄權(quán)  0票

四、審議通過(guò)《中船科技股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

同意  5票，反對(duì)  0票，棄權(quán)  0票

其中議（預(yù)）案一、二將提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

中船科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年4月22日

證券代碼：600072             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技    公告編號(hào)：臨2020-010

中船科技股份有限公司

2019年年度潤(rùn)分配方案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.057元（含稅）

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●本次利潤(rùn)分配方案尚需經(jīng)中船科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2019年12月31日，公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣137,750,838.39元；母公司本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣96,261,251.76元，母公司本年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為人民幣81,981,294.73元。

經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司2019年度擬實(shí)施現(xiàn)金分紅，以公司2019年12月31日總股本736,249,883股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利人民幣0.57元（含稅），共分配現(xiàn)金人民幣41,966,243.33元（含稅），占2019年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的30.47%，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2020年4月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《中船科技股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2019年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策機(jī)制、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃、未來(lái)資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月22日

證券代碼：600072             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技         公告編號(hào)：臨2020-011

中船科技股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)審議

● 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船集團(tuán)”）為公司控股股東，是國(guó)內(nèi)主要的船舶制造企業(yè)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與中船集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易是長(zhǎng)期持續(xù)的。2019年10月25日起中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船重工”）成為公司關(guān)聯(lián)方。中船重工是國(guó)內(nèi)主要的船舶制造企業(yè)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與中船重工之間的關(guān)聯(lián)交易亦是長(zhǎng)期持續(xù)的。

● 在本日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的過(guò)程中，公司遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，不影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年4月20日在上海江南造船大廈13樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《中船科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事周輝、高康、陳映華、王軍、施俊、周忠均回避表決，上述預(yù)案以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票獲得通過(guò)。

獨(dú)立董事就上述預(yù)案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

上述預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，與上述預(yù)案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將對(duì)該議案回避表決。

（二）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

1、實(shí)際控制人及相關(guān)公司

單位：萬(wàn)元

■

注：在總額范圍內(nèi)，具體同類(lèi)別的單位間可互相調(diào)整。

2、實(shí)際控制人外的關(guān)聯(lián)單位

單位：萬(wàn)元

■

注：在總額范圍內(nèi)，具體同類(lèi)別的單位間可互相調(diào)整。

（三）2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

1、實(shí)際控制人及相關(guān)公司

單位：萬(wàn)元

■

注：在總額范圍內(nèi)，具體同類(lèi)別的單位間可互相調(diào)整。

2、實(shí)際控制人外的關(guān)聯(lián)單位

單位：萬(wàn)元

■

注：在總額范圍內(nèi)，具體同類(lèi)別的單位間可互相調(diào)整。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（含其成員單位）

法人代表：雷凡培

注冊(cè)資本：3,200,000萬(wàn)元

成立日期：1999年6月29日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：（一）國(guó)務(wù)院授權(quán)管理范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資及經(jīng)營(yíng)、實(shí)業(yè)投資，投資管理。（二）承擔(dān)武器裝備及配套系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修服務(wù)業(yè)務(wù)。（三）船舶、海洋工程以及海洋運(yùn)輸、海洋開(kāi)發(fā)、海洋保護(hù)裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、租賃、管理業(yè)務(wù)。（四）大型工程裝備、動(dòng)力裝備、機(jī)電設(shè)備、信息與控制產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、租賃、管理業(yè)務(wù)。（五）從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定除外）。（六）成套設(shè)備倉(cāng)儲(chǔ)物流，油氣及礦產(chǎn)資源的勘探、開(kāi)發(fā)和投資管理，船舶租賃業(yè)務(wù)，郵輪產(chǎn)業(yè)的投資管理。（七）勘察設(shè)計(jì)、工程承包、工程建設(shè)、建筑安裝、工程監(jiān)理業(yè)務(wù)，軍用、民用及軍民兩用技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的投資與管理。

住    所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東

江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

法人代表：林鷗

注冊(cè)資本：293,156.011萬(wàn)元整

成立日期：1990年7月2日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：軍工產(chǎn)品，船舶設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、修造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)，機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備制造，海洋工程，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），鋼結(jié)構(gòu)制造，金屬材料，貨物裝卸。

住    所：上海市崇明縣長(zhǎng)興江南大道988號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司股東

廣船國(guó)際有限公司

法人代表： 陳忠前

注冊(cè)資本：855,697.0805萬(wàn)人民幣

成立日期： 2006年05月25日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：電動(dòng)機(jī)制造;船舶舾裝件制造與安裝；鋼結(jié)構(gòu)制造；航標(biāo)器材及其他相關(guān)裝置制造；金屬制品修理;起重機(jī)制造；船用配套設(shè)備制造；通用設(shè)備修理；貨物進(jìn)出口（專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）；娛樂(lè)船和運(yùn)動(dòng)船制造；非金屬船舶制造；船舶改裝與拆除；船舶修理；金屬船舶制造；鋼鐵結(jié)構(gòu)體部件制造；電氣設(shè)備零售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；技術(shù)進(jìn)出口；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類(lèi)商品除外）；微電機(jī)及其他電機(jī)制造；集裝箱制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬壓力容器制造；機(jī)械零部件加工；鋼化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察設(shè)計(jì)；機(jī)械技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；船舶引航服務(wù)；國(guó)際貨運(yùn)代理；貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修；水運(yùn)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；集裝箱租賃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；工程總承包服務(wù)；向境外派遣各類(lèi)勞務(wù)人員（不含海員）；為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設(shè)施。

住    所：廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)西路68號(hào)首層

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司

法人代表： 陳建良

注冊(cè)資本： 341,725.107萬(wàn)人民幣

成立日期：2001年03月26日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)： 軍、民用船舶，海洋工程，船用柴油機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)及修理，160t及以下橋式起重機(jī)；600t及以下門(mén)式起重機(jī)，高層建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁及大型鋼結(jié)構(gòu)、市政工程建筑、金屬結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架工程（壹級(jí)）的制造、安裝及施工，機(jī)電設(shè)備安裝工程，經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)及進(jìn)料加工、“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、制造，工業(yè)設(shè)備工程安裝、修理，一級(jí)起重機(jī)械安裝，船用配件的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)及修理，鑄鋼件生產(chǎn)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目，對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

住    所：浦東大道2851號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

南京中船綠洲機(jī)器有限公司

法人代表：王洪琪

注冊(cè)資本： 56,722.00萬(wàn)元人民幣

成立日期：1991年06月28日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：普通貨運(yùn)；船用甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、分離機(jī)械、海洋工程設(shè)備、救生設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、船用舶裝件、通用機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后及技術(shù)服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售及工程施工；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外）；場(chǎng)地、廠房、設(shè)備租賃；經(jīng)濟(jì)信息、管理咨詢(xún)；鋼材、潤(rùn)滑油、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售；商品、技術(shù)交易經(jīng)紀(jì)與代理。

住    所：南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麗水大街

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

中船黃埔文沖船舶有限公司

法人代表：盛紀(jì)綱

注冊(cè)資本： 285,989.7696萬(wàn)人民幣

成立日期： 1981年06月01日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：

住    所：商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類(lèi)商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；船舶修理；集裝箱制造；金屬壓力容器制造;金屬結(jié)構(gòu)制造；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造；輕小型起重設(shè)備制造；船用配套設(shè)備制造；船舶改裝與拆除；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造；金屬船舶制造；非金屬船舶制造；建筑用金屬制附件及架座制造；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；房屋建筑工程設(shè)計(jì)服務(wù)；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；船舶舾裝件制造與安裝；商品零售貿(mào)易（許可審批類(lèi)商品除外）；集裝箱維修；貨物進(jìn)出口（專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）；石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備制造；起重機(jī)制造；煉油、化工生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造；起重設(shè)備安裝服務(wù)；海洋工程建筑；鍛件及粉末冶金制品制造；船舶設(shè)計(jì)服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)制造；鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑；道路貨物運(yùn)輸；為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設(shè)施。

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

滬東中華造船集團(tuán)長(zhǎng)興造船有限公司

法人代表：陳建良

注冊(cè)資本： 174,012.00萬(wàn)元

成立日期： 2009年01月23日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)： 船舶、船用設(shè)備、港口機(jī)械、機(jī)械電子設(shè)備、冶金礦山設(shè)備、水利電利設(shè)備、石油化工設(shè)備、非標(biāo)鋼結(jié)構(gòu)的銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、制造、修理及以上自有設(shè)備的租賃，船舶、船用設(shè)備、海洋工程項(xiàng)目的投資，造船和鋼結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

住    所： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1號(hào)2104室

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

北京中船信息科技有限公司

法人代表：倪忠德

注冊(cè)資本：3,000 萬(wàn)元

成立日期：2000年12月21日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)： 信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及造船技術(shù)的軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作；銷(xiāo)售機(jī)械電器設(shè)備、儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品）、鋼材、金屬材料、建筑材料、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、文化辦公用機(jī)械；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、交流、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；合同能源管理；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等。

住    所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙56號(hào)方圓大廈1901號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

法人代表：李朝坤

注冊(cè)資本：300,000.00萬(wàn)人民幣

成立日期：1997年07月08日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)，協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付，對(duì)成員單位提供擔(dān)保，辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資，對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)，辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)，吸收成員單位的存款，對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業(yè)拆借，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券，承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資，有價(jià)證券投資，保險(xiǎn)法律和行政規(guī)章制度許可范圍內(nèi)的險(xiǎn)種的保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸及融資租賃等。

住    所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1號(hào)2306C室

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

中船廣西船舶及海洋工程有限公司

法人代表：羅兵

注冊(cè)資本：88774.29萬(wàn)人民幣

成立日期：2013年01月05日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：船舶建造、修理、改裝、拆解及船舶拆解物質(zhì)回收；海洋工程裝備制造、修理及改裝；鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、制造、施工及修理；機(jī)電設(shè)備的制造與加工；船舶工程和機(jī)械工程技術(shù)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)與咨詢(xún)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)的除外）；港口經(jīng)營(yíng)；貨物倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品）；船舶物料供應(yīng)；港口設(shè)備、港口機(jī)械租賃、維修服務(wù)；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和國(guó)際招標(biāo)工程及出口境外工程設(shè)備與項(xiàng)目（憑有效資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；壓力容器制造、安裝、改造及維修；風(fēng)電設(shè)備制造、安裝、拆除及維護(hù)；環(huán)保設(shè)備、電器傳動(dòng)控制箱、低壓配電屏制造、安裝。

住    所：欽州市欽州港區(qū)三墩大道1號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

上海江舟投資發(fā)展有限公司

法人代表：邵毅

注冊(cè)資本：2000.00萬(wàn)人民幣

成立日期：2011年08月17日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑裝潢材料批發(fā)零售；物業(yè)管理；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)。

住    所：上海市寶山區(qū)市一路200號(hào)A-950

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

上海九舟投資發(fā)展有限公司

法人代表：邵毅

注冊(cè)資本：2000.00萬(wàn)人民幣

成立日期：2011年08月17日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑裝潢材料批發(fā)零售；物業(yè)管理；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)。

住    所：上海市寶山區(qū)市一路200號(hào)A-951

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

中船工業(yè)成套物流有限公司

法人代表：李俊峰

注冊(cè)資本：100000.00萬(wàn)人民幣

成立日期：2012年08月01日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：金屬材料、礦產(chǎn)品（除專(zhuān)控）、化工原料及產(chǎn)品（除監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、機(jī)電設(shè)備、船用設(shè)備的銷(xiāo)售；海上、航空、陸路、國(guó)際貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；船舶技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的四技服務(wù)；電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)）；商務(wù)咨詢(xún)；廢舊物資回收（含生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)）；實(shí)業(yè)投資及投資管理、物業(yè)管理。

住    所：上海市楊浦區(qū)周家嘴路3255號(hào)1201室

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司

法定代表人： 胡問(wèn)鳴

注冊(cè)資本：6,300,000萬(wàn)元

成立日期：1999年06月29日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：以艦船等海洋防務(wù)裝備、水下攻防裝備及其配套裝備為主的各類(lèi)軍品科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)和軍品貿(mào)易；船舶、海洋工程等民用海洋裝備及其配套設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、改裝與維修；動(dòng)力機(jī)電裝備、智能裝備、電子信息、環(huán)境工程、新材料以及其它民用和工業(yè)用裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及其銷(xiāo)售、維修、服務(wù)、投資；組織子企業(yè)開(kāi)展核動(dòng)力及涉核裝備、新能源、醫(yī)療健康設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及其銷(xiāo)售、維修、服務(wù)、投資；組織子企業(yè)開(kāi)展金融、證券、保險(xiǎn)、租賃等生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；船用技術(shù)、設(shè)備轉(zhuǎn)化為其它領(lǐng)域技術(shù)、設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)；工程勘察設(shè)計(jì)、承包、施工、設(shè)備安裝、監(jiān)理；資本投資、經(jīng)營(yíng)管理；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；物流與物資貿(mào)易；物業(yè)管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國(guó)際工程承包。

住所： 北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

大連船舶重工集團(tuán)有限公司

法定代表人： 劉征

注冊(cè)資本：1595024.0752萬(wàn)元

成立日期：2005年12月09日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：各種船舶、海洋工程及其配套設(shè)備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、建造、修理、改裝、銷(xiāo)售；各類(lèi)機(jī)電設(shè)備、壓力容器、玻璃鋼制品、金屬結(jié)構(gòu)件及其配件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷(xiāo)售；鋼材、木材的加工、銷(xiāo)售；工程項(xiàng)目的科研論證、技術(shù)咨詢(xún)；專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)及其他工業(yè)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可使用和技術(shù)服務(wù)；承包境外船舶行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需設(shè)備、材料出口以及上述境外工程所需勞務(wù)人員的對(duì)外派遣、輸出；對(duì)外產(chǎn)業(yè)投資和引進(jìn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)、提供勞務(wù)；設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地租賃；汽車(chē)大修；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、普通貨運(yùn)、大件運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸、土石方運(yùn)輸；工程項(xiàng)目管理、建筑工程施工總承包。

住所： 遼寧省大連市西崗區(qū)沿海街1號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

渤海造船廠集團(tuán)有限公司

法定代表人： 胡德芳

注冊(cè)資本：282283.515951萬(wàn)元

成立日期：2010年04月19日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：船舶制造、出口企業(yè)自產(chǎn)的船舶及配件、金屬結(jié)構(gòu)、進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器設(shè)備、儀器儀表、零配件、金屬結(jié)構(gòu)件制造、安裝、軋鋼、技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、修船；裝卸搬運(yùn)；道路普通貨物運(yùn)輸；貨物專(zhuān)用運(yùn)輸；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)；二類(lèi)汽車(chē)大中型貨車(chē)維修；賓館服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；汽車(chē)租賃；辦公服務(wù)。

住所： 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)錦葫路132號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

杭州應(yīng)用聲學(xué)研究所

負(fù)責(zé)人： 周利生

類(lèi)型：全民所有制分支機(jī)構(gòu)（非法人）

成立日期：1991年12月11日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：聲頻，超高頻，機(jī)械電子，磁探測(cè)及其配套的儀器儀表設(shè)備，聲電轉(zhuǎn)換材料及器件，計(jì)算機(jī)硬、軟件，工業(yè)自動(dòng)控制，辦公自動(dòng)化，石油測(cè)井，火工測(cè)試。

住所： 杭州富陽(yáng)區(qū)富春街道桂花西路82號(hào)

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制

上海德瑞斯華海船用設(shè)備有限公司

法人代表：Cornelis Andreus Mol

注冊(cè)資本： 1100.00萬(wàn)人民幣

成立日期：1998年03月03日

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：從事艙口蓋、滾裝設(shè)備及附件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后服務(wù)；從事錨絞機(jī)及附件的設(shè)計(jì)、批發(fā)、進(jìn)出口、傭金管理（拍賣(mài)除外）并提供相關(guān)配套服務(wù)。

住    所：上海市楊浦區(qū)周家嘴路3255號(hào)17樓

履約能力：履約及支付能力良好，無(wú)壞帳可能

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司關(guān)聯(lián)企業(yè)

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

鑒于中船集團(tuán)和中船重工已于2019年10月25日實(shí)施聯(lián)合重組，新設(shè)中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)船舶集團(tuán)”），國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船集團(tuán)、中國(guó)重工整體劃入中國(guó)船舶集團(tuán)。因此，公司與中船重工為“受同一實(shí)際控制人控制”的關(guān)聯(lián)關(guān)系，故而中船重工及其下屬子公司成為關(guān)聯(lián)方，與公司自2019年10月25日起發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)如下：

（一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的主要內(nèi)容

1、由本公司為實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)提供的產(chǎn)品、資產(chǎn)租賃和勞務(wù)等：

（1）船舶配套件的制造和加工，包括上層建筑、軸舵系、機(jī)艙單元、艙口蓋、鐵舾件等。

（2）國(guó)家高新工程配套項(xiàng)目的制造加工。

（3）成套機(jī)械設(shè)備的制造加工。

（4）鋼結(jié)構(gòu)的制造加工，包括但不限于鋼鐵構(gòu)筑物和船舶分段等。

（5）勞務(wù)和設(shè)計(jì)及加工等服務(wù)。

（6）項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、工程總承包及工程管理。

（7）資產(chǎn)租賃。

2、由實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)為本公司提供物資和勞務(wù)等：

（1）提供機(jī)電設(shè)備、勞務(wù)分包、金屬物資等。

（2）勞務(wù)和設(shè)計(jì)及加工等服務(wù)。受勞動(dòng)力、加工能力、設(shè)計(jì)能力和時(shí)間等限制，本公司需要實(shí)際控制人及下屬的船廠、設(shè)計(jì)院及其他配套企業(yè)提供勞務(wù)、咨詢(xún)、培訓(xùn)、加工、設(shè)計(jì)等服務(wù)。

3、由實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)提供的金融服務(wù)

金融服務(wù)，主要指在中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的存款和借款。

4、由實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)提供的物資采購(gòu)代理服務(wù)

物資采購(gòu)代理，是由于實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)在采購(gòu)進(jìn)口物資時(shí)因采購(gòu)數(shù)量巨大而具備更強(qiáng)的議價(jià)能力，且可保證交貨時(shí)間相對(duì)及時(shí)。

（二）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)原則、具體定價(jià)方式

1、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)原則

該等交易應(yīng)在本公司正常日常業(yè)務(wù)中、按公平的原則以一般商業(yè)條款進(jìn)行（若沒(méi)有或沒(méi)有足夠的其它交易作為比較，則按對(duì)本公司不會(huì)比獨(dú)立第三者提供或享有（視適用者而定）之條件遜色的條款進(jìn)行），該等交易對(duì)本公司股東而言應(yīng)為公平合理。

2、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)具體定價(jià)方法

Ⅰ、由本公司為實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)提供的物資和勞務(wù)等：

（1）船舶配套件的制造和加工，按市場(chǎng)價(jià)；

（2）國(guó)家高新工程配套項(xiàng)目的制造加工，按成本加合理利潤(rùn)定價(jià)，價(jià)格不會(huì)比獨(dú)立第三者享有之條件遜色；

（3）成套機(jī)械設(shè)備的制造加工，按市場(chǎng)價(jià)；

（4）鋼結(jié)構(gòu)的制造加工，按市場(chǎng)價(jià)；

（5）項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、工程總承包及工程管理，按市場(chǎng)價(jià)。

Ⅱ、由實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)為本公司提供物資和勞務(wù)等：

（1）提供機(jī)電設(shè)備、勞務(wù)分包、金屬物資等，按市場(chǎng)價(jià)；

（2）勞務(wù)和設(shè)計(jì)及加工服務(wù)，按市場(chǎng)價(jià)。

Ⅲ、由實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)提供的金融服務(wù)：

金融服務(wù)，在關(guān)聯(lián)方存款按中國(guó)人民銀行規(guī)定的存款利率標(biāo)準(zhǔn)；向關(guān)聯(lián)方借款按不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的貸款利率標(biāo)準(zhǔn)；該等利率應(yīng)不會(huì)比獨(dú)立第三者享有之條件遜色。

Ⅳ、由實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)提供的物資采購(gòu)代理服務(wù)：

物資采購(gòu)代理費(fèi)，按國(guó)際慣例一般為不高于合同額的2%。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

隨著公司業(yè)務(wù)實(shí)際的發(fā)展，實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品系公司持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品之一，這部分關(guān)聯(lián)交易將是長(zhǎng)期持續(xù)的。在日常交易過(guò)程中，本公司遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，完全獨(dú)立決策，不受關(guān)聯(lián)方控制，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司三位獨(dú)立董事對(duì)中船科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)查閱資料，公司實(shí)際控制人及相關(guān)企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品系公司持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品之一，其主要業(yè)務(wù)不僅涉及船舶業(yè)務(wù)，還包含金融、軍工、設(shè)計(jì)科研等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為《中船科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》中，公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易及額度的預(yù)計(jì)認(rèn)真、客觀，公司亦能遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行獨(dú)立決策，且有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。在本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事均已按有關(guān)規(guī)定回避表決，程序依法合規(guī)。

六、被查文件

（一）《中船科技第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

（二）《中船科技獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

中船科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月22日

證券代碼：600072             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技         公告編號(hào)：臨2020-012

中船科技股份有限公司為子公司

提供年度貸款擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱(chēng)：中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船勘院”）本次預(yù)計(jì)擔(dān)保金額：不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元人民幣

●公司及全資子公司均無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保

●本次預(yù)計(jì)擔(dān)保須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)

為保證公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司需要對(duì)外提供擔(dān)保。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，擬同意在2020年度及下一年度股東大會(huì)之前公司全資子公司中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船九院”）為其全資子公司中船勘院提供一定額度的貸款擔(dān)?！，F(xiàn)將年度的預(yù)計(jì)貸款擔(dān)保情況介紹如下：

一、年度預(yù)計(jì)貸款擔(dān)保情況概述

本次預(yù)計(jì)貸款擔(dān)保，主要是中船九院為中船勘院提供貸款擔(dān)保。預(yù)計(jì)年度總共貸款擔(dān)保金額不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元人民幣。

二、預(yù)計(jì)的貸款擔(dān)保具體情況

■

三、預(yù)計(jì)的擔(dān)保人、被擔(dān)保人基本情況

1、中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司，成立于1994年2月，注冊(cè)資本200,000.00萬(wàn)元，法定代表人：高康，注冊(cè)地址：上海市武寧路303號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程，承擔(dān)境外和境內(nèi)國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)工程的勘察、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述工程的勞務(wù)人員；國(guó)內(nèi)外工程咨詢(xún)、可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、勘察，設(shè)計(jì)、監(jiān)理，室內(nèi)裝飾、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)、環(huán)境評(píng)價(jià)，承包上述工程項(xiàng)目所需設(shè)備、材料出口及代購(gòu)代銷(xiāo)，起重機(jī)械制造（限分支），從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售，技術(shù)勞務(wù)輸出，船舶裝飾工程領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。

2、中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司是中船九院之全資子公司，成立于1995年6月，注冊(cè)資本13,611.00萬(wàn)元，法定代表人：吳憲勇，注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)中山北路2150號(hào)6樓，經(jīng)營(yíng)范圍：承包境內(nèi)外工程地質(zhì)、巖土工程、水文地質(zhì)、工程測(cè)量的工程勘察、工程咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理項(xiàng)目；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；工程勘察和巖土工程專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)；加工、產(chǎn)銷(xiāo)、維修普通機(jī)械（限分支）；工程總承包（乙級(jí)），物業(yè)管理；地基與基礎(chǔ)工程施工，土石方工程施工，水工建筑物基礎(chǔ)處理工程施工，地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)，地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估（以上憑相關(guān)資質(zhì)方可從事經(jīng)營(yíng)）。

四、對(duì)擔(dān)保合同的要求

公司如為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保，需在擔(dān)保合同中明確以下內(nèi)容：

1、擔(dān)保內(nèi)容：因貸款擔(dān)保與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面《保證合同》。

2、貸款內(nèi)容：生產(chǎn)流動(dòng)資金貸款和基本建設(shè)項(xiàng)目所需資金貸款等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的貸款。

3、貸款對(duì)方：依法設(shè)立的國(guó)家金融機(jī)構(gòu)（含中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司）或其他法人。

4、擔(dān)保方式：普通擔(dān)?；蜻B帶責(zé)任擔(dān)保；期限為：自保證合同生效日起至主合同項(xiàng)下每筆債務(wù)履行期滿之日止或自保證合同生效日起至主合同項(xiàng)下每筆債務(wù)履行期滿之日起三年止。

五、貸款及貸款擔(dān)保理由和風(fēng)險(xiǎn)

由于本公司下屬子公司存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金融資等需求，為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的企業(yè)爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于本框架預(yù)案中，被擔(dān)保人為本公司報(bào)表范圍內(nèi)子公司，不同于一般意義上的對(duì)外貸款及擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性貸款及擔(dān)保預(yù)案的形式對(duì)公司內(nèi)部年度貸款及擔(dān)保情況作出預(yù)計(jì)，并按相關(guān)審議程序進(jìn)行審議，既兼顧了公司實(shí)際發(fā)展、經(jīng)營(yíng)決策的高效要求，又滿足了法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》關(guān)于上市公司審議程序的要求。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的企業(yè)爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于《關(guān)于為子公司提供2020年度貸款擔(dān)保額度的框架預(yù)案》中，被擔(dān)保人為本公司報(bào)表范圍內(nèi)子公司，不同于一般意義上的對(duì)外貸款及擔(dān)保，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性貸款及擔(dān)保預(yù)案的形式對(duì)公司內(nèi)部年度貸款及擔(dān)保情況作出預(yù)計(jì)，并按相關(guān)審議程序進(jìn)行審議，既兼顧了公司實(shí)際發(fā)展、經(jīng)營(yíng)決策的高效要求，又滿足了法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》關(guān)于上市公司審議程序的要求。

為此，董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)中船勘院現(xiàn)實(shí)情況，公司為其提供貸款擔(dān)保有利于推進(jìn)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。鑒于《關(guān)于為子公司提供2020年度貸款擔(dān)保額度的框架預(yù)案》中所涉及的被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。

因此，獨(dú)立董事同意本預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

七、其他說(shuō)明

1、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層，根據(jù)以上被擔(dān)保人實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，在本次審議通過(guò)的預(yù)計(jì)額度內(nèi)，具體審批、決定各擔(dān)保事項(xiàng)。

2、本授權(quán)在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。

3、當(dāng)公司以上范圍內(nèi)的擔(dān)保總額控制在預(yù)計(jì)的2,000.00萬(wàn)元之內(nèi)時(shí)，可滾動(dòng)使用，單筆擔(dān)保額度不另行限制。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告披露之日，公司為中船九院實(shí)際已提供的擔(dān)保金額為30,000萬(wàn)元，中船九院對(duì)其下屬子公司徐州隆嘉置業(yè)有限公司實(shí)際已提供的擔(dān)保金額為48,307.19萬(wàn)元，公司及子公司實(shí)際擔(dān)保金額累計(jì)為78,307.19萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保。

九、備查文件目錄

1、 《中船科技董事會(huì)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；

2、 《中船科技獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月22日

中船科技股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

上海證券交易所：

現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2019年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2125號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中信證券）采用非公開(kāi)方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票120,894,226股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣13.58元，共計(jì)募集資金1,641,743,589.08元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用21,506,841.01元后的募集資金為1,620,236,748.07元，已由主承銷(xiāo)商中信證券于2016年11月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除獨(dú)立財(cái)務(wù)費(fèi)用7,000,000.00元后，公司本次募集資金凈額為1,613,236,748.07元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2016BJA60484號(hào)）。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

本公司以前年度已使用募集資金1,546,993,686.38元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為5,609,159.16元；2019年度實(shí)際使用募集資金20,497,012.33元，2019年度收到的銀行存款利息(包括委貸貸款利息收益,下同)扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為12,939,317.81元；累計(jì)已使用募集資金1,567,490,698.71元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為18,548,476.97元。

截至2019年12月31日，募集資金余額為64,294,526.33元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司

按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中船科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券于2016年11月27日與中信銀行股份有限公司上海分行外高橋支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，全資子公司中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中船九院）、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券與中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市普陀支行、興業(yè)銀行股份有限公司上?；春Ｖ?、中信銀行股份有限公司上海分行外高橋支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；孫公司常熟中船梅李城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)常熟梅李）、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券與上海銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2019年12月31日，本公司有1個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)、全資子公司中船九院有5個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)、孫公司常熟梅李有1個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

■

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募集資金使用情況對(duì)照表

2016年12月30日，經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換中船九院自2015年11月24日至2016年12月16日為募投項(xiàng)目實(shí)際投入的自籌資金793,138,992.36元。截至2019年12月31日，中船九院實(shí)際已使用募集資金450,000,000.00元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目為構(gòu)建公司設(shè)計(jì)研發(fā)中心大樓，項(xiàng)目建成后，可以滿足中船九

院設(shè)計(jì)研發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，為組建大師工作室、博士工作站和重點(diǎn)科研項(xiàng)目研究室提供良好的環(huán)境，科研生產(chǎn)場(chǎng)所將有所增加，不直接形成效益。

艙室內(nèi)裝環(huán)境及關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目將發(fā)揮中船九院在非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)、艙室裝潢等方面技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)XXXX 艙室內(nèi)裝環(huán)境及關(guān)鍵技術(shù)研究，為XXXX 實(shí)船建造積累設(shè)計(jì)理論知識(shí)，綜合考慮艙室環(huán)境影響因素，運(yùn)用系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化方法開(kāi)展研究，提供技術(shù)儲(chǔ)備和人才集聚，無(wú)法單獨(dú)核算效益情況。

用于補(bǔ)充中船九院流動(dòng)資金，為中船九院開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少財(cái)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司盈利能力，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，無(wú)法單獨(dú)核算效益情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

中船科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

附件1

募集資金使用情況對(duì)照表

2019年度

編制單位：中船科技股份有限公司                        單位：人民幣萬(wàn)元

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