四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司公告（系列）

作者： 2015年09月07日 來源：證券時報 瀏覽量：
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四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆董事會第十五會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆董事會第十五會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆董事會第十五次會議通知于 2015 年8月26日以電話、郵件和傳真等方式發(fā)出，并于2015年8月31日10：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議的董事9人，另有公司3名監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書列席了會議。本次出席和列席會議的人員符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長羅志中先生主持，經(jīng)全體董事討論、審議并記名投票表決方式通過了以下決議：
　　一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　會議以逐項表決方式同意提名王雪欣、郝廣政、王雪桂、趙博鴻、辛軍、張志強為公司第四屆董事會董事候選人。同意提名俞鸝、劉正東、黃旭為公司第四屆董事會獨立董事候選人。公司第四屆董事會董事候選人簡歷見附件一。
　　本議案需提交股東大會審議。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深圳證券交易所[微博]審核無異議后，方能提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。公司第四屆董事會董事采用累積投票制選舉，獨立董事和非獨立董事的選舉將分開進行。上述董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第四屆董事會，任期三年。
　　本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事候選人人數(shù)總計不超過公司董事候選人總數(shù)的二分之一。
　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　公司對第三屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
　　二、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司主要資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項均已發(fā)生變化。為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，擬將公司名稱變更為“臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司”，最終名稱以工商行政主管部門審核為準(zhǔn)。@ 本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時股東大會審議。
　　三、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　公司原注冊資本為133，500，000元， 經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會（以下簡稱：“中國證監(jiān)會[微博]”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向煙臺市臺海集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1238號，以下簡稱“批復(fù)”）核準(zhǔn)，公司向煙臺市臺海集團有限公司等51名股東合計共發(fā)行270，501，116 股股份購買資產(chǎn)，并向煙臺市臺海集團有限公司非公開發(fā)行29，527，559股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金，因此公司總股本為133，500，000股增至433，528，675股。鑒于上述情況，需將公司注冊資本由133，500，000元增至433，528，675元。
　　本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時股東大會審議。
　　四、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的業(yè)務(wù)情況已發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)變化情況，擬將公司的經(jīng)營范圍變更為：能源裝備制造；專用機械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品；國際、國內(nèi)貿(mào)易及技術(shù)的進出口（法律法規(guī)限制商品按規(guī)定執(zhí)行）；國家政策范圍內(nèi)允許的投資、投資咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。具體修改情況以工商行政管理部門審核為準(zhǔn)。
　　本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時股東大會審議。
　　五、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，擬對《公司章程》進行修訂，《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議。
　　六、審議通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　修訂后的《股東大會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議。
　　七、審議通過了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　修訂后的《董事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議。
　　八、審議通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議。
　　九、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　《關(guān)于使用超募資金永久補充流動資金的公告》詳見2015年9月2日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。獨立董事、監(jiān)事會就該事項發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，保薦人西南證券(15.18, -0.46, -2.94%)股份有限公司發(fā)表了核查意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議。
　　十、審議通過了《關(guān)于為煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司提供借款的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　《關(guān)于為煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司提供借款的公告》詳見2015年9月2日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。獨立董事、監(jiān)事會就該事項發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　十一、審議通過了《關(guān)于召集2015年第一次臨時股東大會的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
　　《四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　董事會
　　2015年9月2日
　　附件一：董事候選人簡歷、獨立董事候選人簡歷
　　第四屆董事會董事候選人簡歷：
　　一、非獨立董事候選人簡歷
　　王雪欣先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年11月出生，本科學(xué)歷。曾任煙臺市冶金局部門經(jīng)理、煙臺市臺海實業(yè)有限公司（煙臺市臺海實業(yè)有限公司為煙臺市臺海集團有限公司前身，其后更名為煙臺市臺海投資集團有限公司，現(xiàn)今名為煙臺市臺海集團有限公司）董事長兼總經(jīng)理、煙臺瑪努爾高溫合金有限公司董事長、煙臺凱實工業(yè)有限公司董事長?，F(xiàn)任煙臺市臺海集團有限公司董事長、煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司董事長。德陽臺海核能裝備有限公司董事長，四川丹甫環(huán)境科技有限公司董事長。
　　王雪欣先生持有本公司股票701，966股，王雪欣先生是煙臺市臺海集團有限公司實際控制人，煙臺市臺海集團有限公司持有本公司股票182，883，231股。王雪欣先生除與擬聘任董事王雪桂先生為兄弟關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王雪欣先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　郝廣政先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1951年3月出生，大專學(xué)歷。曾任煙臺市小鋼聯(lián)黨委常委兼辦公室主任、煙臺市祥山鐵礦黨委書記、煙臺冶煉廠副廠長、煙臺冶金工業(yè)公司黨委副書記兼副總經(jīng)理、煙臺冶金新材料研究所所長、煙臺凱實工業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任煙臺市臺海集團有限公司副總裁、煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司董事。
　　郝廣政先生未直接持有本公司股票，郝廣政先生持有公司控股股東煙臺市臺海集團有限公司7.5%的股權(quán)，煙臺市臺海集團有限公司持有本公司股票182，883，231股。郝廣政先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　郝廣政先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　王雪桂先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年1月出生，本科學(xué)歷。曾就職于金川集團有限公司、煙臺萬華(18.13, -0.92, -4.83%)集團有限公司、煙臺凱實工業(yè)有限公司，現(xiàn)任煙臺凱實工業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理、煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司董事。
　　王雪桂先生未直接持有本公司股票，王雪桂先生為公司股東煙臺市泉韻金屬有限公司的實際控制人，煙臺市泉韻金屬有限公司持有公司股票5，237，966股。王雪桂先生持有公司控股股東煙臺市臺海集團有限公司7.5%的股權(quán)，煙臺市臺海集團有限公司持有本公司股票182，883，231股。王雪桂先生除與實際控制人王雪欣先生為弟兄關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王雪桂先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　趙博鴻先生，中國國籍，1966年11月出生，1990年7月參加工作，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司車間主任、廠長、董事長、鞍鋼-貝卡爾特輪胎簾線（重慶）有限公司董事，兼任中國索道行業(yè)協(xié)會副會長、中國鋼協(xié)線材制品行業(yè)協(xié)會會長、中國冶金統(tǒng)計學(xué)會金屬制品分會會長，現(xiàn)任煙臺市臺海集團有限公司總裁，現(xiàn)任臺海瑪努爾核原（上海）能源裝備有限公司董事長。
　　趙博鴻先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　趙博鴻先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　辛軍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年3月出生，大學(xué)學(xué)歷?，F(xiàn)任祥隆企業(yè)集團有限公司董事長、中國政協(xié)第十二屆煙臺市委員會常務(wù)委員會委員。
　　辛軍先生未直接持有本公司股票，辛軍先生為公司股東拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)祥隆投資有限公司和祥隆企業(yè)集團有限公司的實際控制人，拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)祥隆投資有限公司持有公司股票9，676，427股，祥隆企業(yè)集團有限公司持有公司股票3，142，903股。辛軍先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　辛軍先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　張志強，男，1964年生，1986年四川大學(xué)經(jīng)濟管理專業(yè)本科畢業(yè)，高級工程師職稱。1986至1990年在中國金融培訓(xùn)中心任教師，1991年在日本海外技術(shù)者協(xié)會研修。1992年至2011年期間，曾歷任北京富士通系統(tǒng)工程有限公司制造流通開發(fā)中心副部長、事業(yè)統(tǒng)括部副部長、中國市場部部長、天津分公司總經(jīng)理、北京富士通系統(tǒng)工程有限公司副總經(jīng)理。2012年4月至2012年7月任四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司副總經(jīng)理兼代理董事會秘書，2012年8月至2013年4月任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，2013年4月至2014年1月任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書，2014年1月至今公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，2015年8月至今任四川丹甫環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理。
　　張志強先生持有本公司股票7500股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　張志強先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　2、獨立董事候選人簡歷
　　俞鸝女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年10月出生，工商管理碩士，畢業(yè)于美國百林頓大學(xué)，高級會計師。1983年7月起參加工作，曾在北京有色金屬研究總院、中國有色金屬工業(yè)總公司從事財務(wù)管理工作，曾任鑫宏輕金屬有限公司財務(wù)處副處長、處長，中鑫集團公司總經(jīng)理助理，中國財務(wù)公司協(xié)會財務(wù)部主任，北京中加博融科技發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)、北京利信坤礦業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任北京安控科技股份有限公司獨立董事、國民技術(shù)(23.580, 1.74, 7.97%)股份有限公司外部董事。
　　俞鸝女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　俞鸝女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　劉正東先生，無境外永久居留權(quán)，中國國籍，1966年10月出生，博士學(xué)歷，教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特貼專家。先后就讀于清華大學(xué)機械工程系、鋼鐵研究總院研究生部、加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)。曾任加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)中國學(xué)生學(xué)者聯(lián)合會主席、全加拿大中國學(xué)生學(xué)者聯(lián)合會副主席、加拿大加中科學(xué)技術(shù)協(xié)會理事?，F(xiàn)任國家核安全局核安全與環(huán)境委員會委員、國家能源局能源行業(yè)核電標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、國家能源局“國家700℃超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”專家委員會副主任兼材料組組長、中國標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會納米材料分技術(shù)委員會委員、中國核學(xué)會常務(wù)理事、中國熱處理學(xué)會常務(wù)理事、中國中央企業(yè)僑聯(lián)第二屆委員會委員?，F(xiàn)任鋼鐵研究總院特殊鋼研究所副所長、鋼鐵研究總院和昆明理工大學(xué)博士研究生導(dǎo)師、鞍鋼股份(5.47, -0.28, -4.87%)有限公司獨立董事。
　　劉正東先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　劉正東先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　黃旭女士，女，漢族，1964年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員，教授、博士生導(dǎo)師。1981年9月至1985年7月，就讀于四川財經(jīng)學(xué)院工經(jīng)系，獲得學(xué)士學(xué)位，1985年9月至1988年7月，就讀于西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院，獲得碩士學(xué)位，1999年9月至2004年12月，在西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院學(xué)習(xí)，獲得博士學(xué)位。1988年7月至1992年11月任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院助教，1992年12月至1997年11月任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院講師。1997年12月至2004年11月任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院副教授，2004年12月至今任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教授，2006年至今任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2012年12月至今任成都富森美家居股份有限公司獨立董事，2014年1月至今任丹甫股份獨立董事，2014年5月至今任硅寶科技(8.480, 0.41, 5.08%)獨立董事。
　　黃旭女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　黃旭女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份公告編號：2015-052
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動
　　資金的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　公司第三屆董事會第十五次會議以及第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2015 年8 月31日審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，上述董事會、監(jiān)事會審議該議案時均獲全票通過。公司擬將7，600萬元人民幣的超募資金永久補充流動資金，并將該部分資金用于對公司全資子公司煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司進行增資?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
　　一、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]證監(jiān)許可[2010]123 號文《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）通過主承銷商西南證券股份有限公司（以下簡稱西南證券）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3，350 萬股，每股發(fā)行價為 15.00 元。截至 2010 年 3 月 5 日，本公司實際募集資金總額人民幣 502，500，000.00 元，扣除承銷費及保薦費 31，000，000.00 元后募集資金總額為人民幣471，500，000.00 元，已由主承銷商西南證券于 2010 年 3 月 5 日匯入本公司在中國民生銀行(8.42, -0.86, -9.27%)股份有限公司成都分行營業(yè)部開立的人民幣賬戶 2001019490004970 內(nèi)。另扣除應(yīng)付中介機構(gòu)費和法定信息披露等其他上市發(fā)行費用 3，233，088.53 元（原發(fā)行費用 8，064，500.00 元，根據(jù)財會[2010]25 號文，以募集資金支付發(fā)行新股過程中的廣告費、路演費、上市酒會費等費用合計 4，831，411.47 元，應(yīng)計入當(dāng)期損益），公司本次募集資金凈額 468，266，911.47 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 XYZH/2009CDA4041 號《驗資報告》驗證。
　　2014年3月8日，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機生產(chǎn)線技術(shù)改造項目竣工決算及調(diào)整項目投資金額的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金項目已完成竣工決算。實際投入資金21，361.16萬元。具體詳見公司2014年3月11日披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于募集資金投資項目R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機生產(chǎn)線技術(shù)改造項目竣工決算及調(diào)整項目投資金額的公告》。
　　二、已披露的超募資金使用情況
　　公司對募集資金采取了專戶存儲管理。2011年4月8日，公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用4，500萬元超募資金用于永久性補充流動資金。具體詳見公司2011年4月12日披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》，該項目已實施完畢。
　　截至2015年6月30日，公司無其他超募資金使用計劃，可使用超募資金合計人民幣239，569，337.26元（含利息）。
　　三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃安排
　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司自身的實際經(jīng)營情況， 公司擬使用超募資金7，600 萬元永久補充流動資金，并將本部分資金將用于對公司全資子公司煙臺臺?，斉瑺栐O(shè)備有限公司進行增資。本次增資將增加臺海核電注冊資本7，600萬元，公司持股比例不變。增資標(biāo)的的基本情況
　　公司名稱：煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　注冊號：370600400025199（1-1）
　　注冊資本：肆億壹仟柒佰萬元（正在進行工商變更登記）
　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
　　法定代表人：王雪欣
　　住所：山東省煙臺市萊山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒源路6號
　　成立日期：2006年12月25日
　　經(jīng)營范圍：核電設(shè)備用大型鑄鍛件制造，百萬千瓦級核電站用關(guān)鍵設(shè)備制造（核I級、核Ⅱ級泵和閥門）；專用機械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品貨物及技術(shù)的進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
　　四、本次使用部分超募資金永久補充流動資金并用于對全資子公司進行增資的合理性和必要性
　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，臺海核電為公司全資子公司，將該項資金用于對臺海核電進行增資，保障了其對原材料采購付款等方面短期流動資金的需求，降低其財務(wù)費用，作為公司的全資子公司，其業(yè)務(wù)狀況及未來發(fā)展與公司的盈利能力和股東利益密切相關(guān)。為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬將該部分資金用于對臺海核電進行增資。
　　本次部分超募資金永久補充流動資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集資金的超募資金。
　　五、公司承諾
　?。ㄒ唬┙?jīng)自查，公司最近十二個月未進行證券投資等高風(fēng)險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務(wù)資助。
　?。ǘ┩瑫r承諾在本次使用部分超募資金永久補充流動資金后十二個月內(nèi)，不進行證券投資等高風(fēng)險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
　?。ㄈ┍敬问褂貌糠殖假Y金永久補充流動資金的金額未超過超募資金總額的 30%，剩余超募資金的使用，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃進行妥善安排，并嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行相應(yīng)的審議程序后及時披露。
　　六、本次使用部分超募資金永久補充流動資金對公司產(chǎn)生的影響
　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金并用于對臺海核電增資，能更好滿足臺海核電生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，降低資金成本，同時提高超募資金的使用效率，提升公司整體生產(chǎn)能力和制造水平。
　　臺海核電因使用丹甫股份超募資金補充流動資金，將減少臺海核電的外部融資需求，節(jié)約財務(wù)費用。公司在計算臺海核電利潤補償承諾期內(nèi)的盈利預(yù)測實現(xiàn)情況時，按下列公式計算節(jié)省的財務(wù)費用并從臺海核電實現(xiàn)的利潤中扣除。
　　節(jié)省的財務(wù)費用=使用資金的金額*（使用天數(shù)/365日）*同期銀行貸款年利率
　　七、審批流程
　　公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募永久補充流動資金的議案》，全體董事一致同意使用超募資金7，600萬元永久補充流動資金，并用于對全資子公司增資。
　　公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意使用超募資金7，600萬元永久性補充流動資金，并用于對全資子公司增資。
　　八、公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
　?。ㄒ唬?獨立董事獨立意見
　　公司本次使用超募資金永久補充流動資金并用于對全資子公司進行增資，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。有利于臺海核電的業(yè)務(wù)拓展，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求；有助于提高募集資金的使用效率，提高公司的盈利能力。因此，同意使用部分超募資金永久補充流動資金并用于對全資子公司臺海核電進行增資。
　?。ǘ?監(jiān)事會意見
　　監(jiān)事會認(rèn)為公司將部分超募資金永久補充流動資金，并將該部分資金用于對全資子公司煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。因此，同意使用超募資金7，600萬元永久補充流動資金，并用于對全資子公司煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資。
　　（三）保薦機構(gòu)核查意見
　　1、本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，不存在變相改變募集資金投向的情況；
　　2、公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資，公司十二個月內(nèi)以超募資金補充流動資金累計金額不超過超募資金總額的30%。公司已承諾在補充流動資金后十二個月內(nèi)，不進行證券投資等高風(fēng)險投資及為他人提供財務(wù)資助。公司本次使用剩余超募資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審批程序，經(jīng)第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，仍需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；
　　3、西南證券將持續(xù)督促丹甫股份在實際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構(gòu)職責(zé)和義務(wù)。
　　西南證券同意公司本次超募集資金使用計劃。
　　九、 備查文件
　　1、四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議；
　　2、四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；
　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于《四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金》的核查意見。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　董事會
　　2015年9月2日
　　證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份公告編號：2015-051
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　關(guān)于召開2015年第一次臨時
　　股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第三屆董事會第十五會議決議，決定召開公司2015年第一次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項通知如下：
　　一、召開會議基本情況
　　1、會議召集人：公司董事會
　　2、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
　　3、會議召開時間：
　　現(xiàn)場會議召開時間：2015年9月18日（星期五）下午13：30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月17日至9月18日
　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期間的任意時間。
　　4、現(xiàn)場會議地點：四川省青神縣黑龍鎮(zhèn)丹甫工業(yè)園四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司三樓會議室
　　5、股權(quán)登記日：2015年9月15日（星期二）
　　二、會議審議事項
　　1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
　　1.01、關(guān)于選舉王雪欣為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.02、關(guān)于選舉郝廣政為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.03、關(guān)于選舉王雪桂為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.04、關(guān)于選舉趙博鴻為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.05、關(guān)于選舉辛軍為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.06、關(guān)于選舉張志強為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
　　1.07、關(guān)于選舉俞鸝為公司第四屆董事會獨立董事的議案
　　1.08、關(guān)于選舉劉正東為公司第四屆董事會獨立董事的議案
　　1.09、關(guān)于選舉黃旭為公司第四屆董事會獨立董事的議案
　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
　　2.01、關(guān)于選舉王先杰為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
　　2.02、關(guān)于選舉夏愛華為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
　　3、《關(guān)于變更公司名稱的議案》；
　　4、《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；
　　5、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
　　6、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
　　7、《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；
　　8、《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》；
　　9、《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
　　10、《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
　　11、《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　上述議案1及議案3至10均已經(jīng)第三屆董事會第十五次會議審議通過，上述議案11已經(jīng)第三屆董事會第十四次會議審議通過，上述議案2已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2015年8月11日、2015年9月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　上述議案1、議案2均采用累積投票表決方式，即每一股份擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事、監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權(quán)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
　　三、會議出席人員
　　1、截止2015年9月15日（星期二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
　　3、公司聘請的見證律師及相關(guān)的中介機構(gòu)人員。
　　四、會議登記事項
　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；
　　2、登記手續(xù)
　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。
　　3、登記時間：2015年9月16日（星期三）（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）。
　　4、登記地點：四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司董事會辦公室
　　五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月18日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易買入股票業(yè)務(wù)操作。
　　2、投票代碼：362366，投票簡稱：丹甫投票
　　3、股東投票的具體流程
　?。?）輸入買入指令；
　?。?）輸入證券代碼：362366
　?。?）在“買入價格”項下填報臨時股東大會議案申報價格， 1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，1.01元代表議案1下子議案1，1.02元代表議案1下子議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
　　具體情況如下：
　?。?）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
　　議案3至11為非累積投票制議案，對于非累積投票制議案，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
　　不采用累積投票制的議案表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
　　議案1和議案2采用累積投票制，在“委托數(shù)量”項下填報給某候選人的選舉票數(shù)。
　?、龠x舉非獨立董事
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
　　股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與6的乘積。
　?、谶x舉獨立董事：
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
　　股東可以將票數(shù)平均分配3位獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。
　　③選舉股東代表監(jiān)事：
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2的乘積。
　?。?）確認(rèn)投票委托完成。
　　4、計票規(guī)則
　?。?）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。
　?。?）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所[微博]交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
　　（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
　?。?）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊"投票查詢"功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
　?。?）公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并披露。
　?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票操作流程
　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為2015年9月17日15:00，結(jié)束時間為2015年9月18日15:00。
　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼或深圳證券交易所數(shù)字證書。
　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
　　六、其他事項：
　　1、會議聯(lián)系方式：
　　公司地址：四川省青神縣黑龍鎮(zhèn)丹甫工業(yè)園
　　聯(lián)系電話：028-38926346
　　傳真：028-38926346
　　聯(lián) 系 人：張志強
　　郵政編碼：620461
　　2、會議費用：公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　董事會
　　2015年9月2日
　　附：授權(quán)委托書樣本
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　2015年第一次臨時股東大會
　　授權(quán)委托書
　　茲委托先生（女士）代表本人∕本單位參加四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司于2015年9月18日召開的2015年第一次臨時股東大會，并授權(quán)對所有會議議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
　　委托人姓名或名稱（簽章）：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
　　委托人股東賬戶： 受托人簽名：
　　受托人身份證號：
　　委托書有效期限：
　　委托日期：年月日
　　附注：
　　1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
　　2、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)填上“√”或“0”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)填上“√”或“0”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)填上“√”或“0”。
　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
　　證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份公告編號：2015-054
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2015年6月17日收到中國證券監(jiān)督委員會（以下簡稱：“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向煙臺市臺海集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1238號，以下簡稱“批復(fù)”），鑒于目前公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司監(jiān)事會擬進行換屆選舉。
　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為保證監(jiān)事會的正常運作，公司于 2015 年8月 31日上午 11 點召開第二屆第二次職工代表大會，經(jīng)與會職工代表審議，會議選舉汪欣先生（個人簡歷附后）為本公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，將與本公司 2015年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成本公司第四屆監(jiān)事會，任期與股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。
　　最近兩年內(nèi)， 曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司
　　監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　2015年9月2日
　　附件：職工代表監(jiān)事簡歷
　　汪欣先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981年10月出生，碩士學(xué)歷。曾就職于太平人壽保險有限公司煙臺中心支公司，曾任煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司事業(yè)部副部長、生產(chǎn)部副部長、企管部副部長，煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司企管部部長、人力資源部部長、精密鑄造廠廠長，現(xiàn)任煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司總經(jīng)理助理、職工代表監(jiān)事。
　　汪欣先生持有本公司股票62，858股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　汪欣先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份公告編號：2015-050
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2015 年8月26日以電話、郵件和傳真等方式發(fā)出，并于2015年8月31日在公司三樓會議室召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席3人，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議由李勇先生主持，會議通過決議如下：
　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。同意提名王先杰、夏愛華（個人簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。該議案需提交2015年第一次臨時股東大會審議并以累積投票表決方式進行表決，監(jiān)事會候選人經(jīng)股東大會審議通過后與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
　　最近兩年內(nèi)，曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
　　二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避審議通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。
　　三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久補充流動資金的議案》；
　　監(jiān)事會認(rèn)為公司將部分超募資金永久補充流動資金，并將該部分資金用于對全資子公司煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。因此，同意使用超募資金7，600萬元永久補充流動資金，并用于對全資子公司煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資。
　　四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避審議通過了《關(guān)于為煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司提供借款的議案》；
　　監(jiān)事會認(rèn)為，煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司為公司全資子公司，本次借款利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的實施。本次借款不損害公司及股東的利益。由此，監(jiān)事會同意公司本次借款事項。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　2015年9月2日
　　附：監(jiān)事候選人簡歷
　　王先杰先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年2月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于山東物產(chǎn)進出口公司煙臺公司、浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司，曾任煙臺麥特集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、山東世基發(fā)展集團財務(wù)中心總監(jiān)?，F(xiàn)任煙臺市臺海集團有限公司財務(wù)總監(jiān)。
　　王先杰先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王先杰先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　夏愛華女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年4月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于中水集團煙臺海洋漁業(yè)公司，曾任煙臺市臺海集團有限公司辦公室主任、人力資源部部長，現(xiàn)任煙臺市臺海集團有限公司辦公室主任、煙臺市臺海國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司監(jiān)事。
　　夏愛華女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　夏愛華女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份公告編號：2015-053
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司關(guān)于為煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　提供借款的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　2015年8月31日，四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于為煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司提供借款的議案》，同意為向全資子公司煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司（以下簡稱“臺海核電”）提供10，000萬元人民幣的借款，具體如下：
　　一、借款事項概述
　　（一）借款對象：煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　?。ǘ┙杩罱痤~：公司擬以自有資金向全資子公司臺海核電提供額度10，000萬元人民幣的借款及承兌匯票。
　?。ㄈ┙杩钇谙藜笆褂梅绞剑罕敬谓杩钍褂闷谙逓樽远聲徸h通過后，期限壹年，自臺海核電實際收到款項之日起計算，在額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。
　　（四）借款資金占用費：本次借款利率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。
　　（五）資金用途：為解決臺海核電目前生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所急需的流動資金。
　　二、本次借款方的基本情況
　　公司名稱：煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　注冊號：370600400025199（1-1）
　　注冊資本：肆億壹仟柒佰萬元（正在進行工商變更登記）
　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
　　法定代表人：王雪欣
　　住所：山東省煙臺市萊山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒源路6號
　　成立日期：2006年12月25日
　　經(jīng)營范圍：核電設(shè)備用大型鑄鍛件制造，百萬千瓦級核電站用關(guān)鍵設(shè)備制造（核I級、核Ⅱ級泵和閥門）；專用機械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品貨物及技術(shù)的進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%。
　　三、提供借款的原因
　　為保障臺海核電對原材料采購付款等方面短期流動資金的需求，擬以自有資金為臺海核電提供借款。通過本次借款，既可以滿足臺海核電對營運資金的需求，同時提高自有資金的使用效率，提升公司經(jīng)營效率。
　　四、審批流程
　　本次借款方為本公司的全資子公司，公司提供人民幣1億元的借款，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司有關(guān)制度的規(guī)定，該事項在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
　　本次借款事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。
　　五、獨立董事意見
　　在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司根據(jù)實際情況以及臺海核電的資金需求向其提供借款，該方案不僅能夠為其提供發(fā)展所需的資金，還有利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的實施。
　　本次所批準(zhǔn)的借款額度不損害公司及股東的利益。
　　鑒于上述意見，我們一致同意公司為臺海核電提供人民幣1億元的借款。
　　六、監(jiān)事會意見
　　監(jiān)事會認(rèn)為，煙臺臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司為公司全資子公司，本次借款利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的實施。本次借款不損害公司及股東的利益。由此，監(jiān)事會同意公司本次借款事項。
　　七、備查文件
　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；
　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨立意見；
　　3、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
　　董事會
　　2015年9月2日
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