浙江江山化工股份有限公司召開2014年第三次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼：002061 股票簡稱：江山化工 公告編號：2014-044

　　浙江江山化工股份有限公司召開2014年第三次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江江山化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年10月29日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了公告編號為臨2014-042號《關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》,現(xiàn)根據(jù)相關規(guī)定發(fā)布召開2014年第三次臨時股東大會的提示性公告，請公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權(quán)。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第七次會議于2014年10月27日召開，會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于召開公司2014年第三次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2014年11月17日（星期一）14：00。

　　網(wǎng)絡投票時間：2014年11月16日至2014年11月17日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2014年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2014年11月16

　　日15：00至2014年11月17日15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡表決方式中的一種。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2014年11月11日。

　　7、出席對象：

　　（1）2014年11月11日深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書式樣附后）

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：現(xiàn)場會議地點為浙江省江山市景星東路38號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　議案1：關于為全資子公司銀行融資提供擔保的議案。

　　議案2：關于修改公司《章程》的議案。

　　議案3：關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司刊登于2014年10月29日巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。

　　上述議案2為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　上述議案1對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、現(xiàn)場會議登記方式

　　1、登記時間：2014年11月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）。

　　2、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在

　　2014年11月13日16:00時前送達或傳真至公司董秘辦），不接受電話登記。

　　3、登記地點：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司董秘辦，郵政編碼：324100，傳真：0570-4057346。信函、傳真上請注明“股東大會”字樣。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：

　　（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：“362061”。

　　2.投票簡稱：“江化投票”。

　　3.投票時間：2014 年11月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4.在投票當日，“江化投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

　?。?）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表：

　　（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　?。?）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年11月16日15：00，結(jié)束時間為2014年11月17日15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3.股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼的流程：

　　登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日可使用。如服務密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　(3)申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人：鄒宏

　　電 話：0570-4057919

　　傳 真：0570-4057346

　　地 址：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司董秘辦

　　郵政編碼：324100

　　2、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月13日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于2014年11月17日召開的浙江江山化工股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，并代表我單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。我單位（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。

　　說明：請在投票時，在相應欄內(nèi)打“”；該議案都不選擇的，視為棄權(quán)；如同一議案出現(xiàn)兩種以上選擇，視為無效票。

　　委托有效期：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。